دانلود مقاله مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

فایل ورد قابل ویرایش

مقدمه

پولشویی فرایندی است كه مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تتغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نكته نیز تاکید شد كه فعالیت های مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، كوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد كلان كشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد. آنچه كه اقتصاد بیمار جامعه ای را كه دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حركت در می آورد، وجود سیستم های ناكارآمد اقتصادی در آن جامعه است.  نبود برنامه ریزی های مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه های مشكوك، زمینه های فعالیت های اقتصادی غیر قانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می اندازد . در این بخش، جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی، نقش دولتها و سیاست های كه می توانند در جهت مقابله با پولشویی به كار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشكار یررسی شده است...

مقدمه

پول خاكستری – پول ملتهب

تطهیركنندگان پول

جایگذاری

لایه گذاری

«درهم آمیزی» یا «یكپارچه سازی»

تدبیر : عوامل دخیل در بروز چنین وضعیتی كدامند؟

حكمرانی خوب براقتصاد

هزینه های سنگین قوانین ناكارآمد

تضعیف موسسات مالی

امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع

اخلال در روند خصوصی سازی

راههای مبارزه با فساد مالی

قوانین و مقررات خاص برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی

سخن آخر